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內(nèi)容摘要：2023 年 3 月 27 日，美國商品期貨交易委員會CFTC）對加密貨幣交易平臺幣安及其創(chuàng)始人趙長鵬提出了一系列指控。CFTC 指控趙長鵬及幣安旗下三家實(shí)體違反了商品交易法CEA）和 CFTC 法規(guī)

2023 年 3 月 27 日，美國美國商品期貨交易委員會（CFTC）對加密貨幣交易平臺幣安及其創(chuàng)始人趙長鵬提出了一系列指控。商品訴幣始人

CFTC 指控趙長鵬及幣安旗下三家實(shí)體違反了商品交易法（CEA）和 CFTC 法規(guī)，期貨其創(chuàng)包括故意規(guī)避美國聯(lián)邦法律以及經(jīng)營非法數(shù)字資產(chǎn)衍生品交易所。交易

這三家實(shí)體分別是布起：Binance Holdings Limited、Binance Holdings (IE) Limited、安及Binance (Services) Holdings Limited

根據(jù) CFTC 的趙長控訴，幣安自 2019 年 7 月以來一直向美國客戶提供并執(zhí)行商品衍生品交易。點(diǎn)網(wǎng)

該控訴指出，美國幣安的商品訴幣始人合規(guī)計(jì)劃并未有效執(zhí)行，并指責(zé)趙長鵬指示幣安員工和客戶繞過合規(guī)控制，期貨其創(chuàng)以便最大化公司利潤。交易

控訴中還指出，布起即便幣安聲稱限制美國客戶在其平臺上交易，安及幣安仍指導(dǎo)客戶（尤其是趙長對公司具有商業(yè)價值的美國 VIP 客戶）規(guī)避其合規(guī)控制的最佳方法。此外，幣安被指控未在 CFTC 注冊，便以指定合同市場或互換執(zhí)行設(shè)施的角色促成衍生品交易。

CFTC 在訴訟中尋求對被告的賠償、民事罰款、永久禁止交易和注冊，以及針對 CEA 和 CFTC 法規(guī)的進(jìn)一步違規(guī)行為的永久禁令。

CFTC 主席 Rostin Behnam 表示，CFTC 將繼續(xù)使用其所有權(quán)力查找并制止數(shù)字資產(chǎn)市場中的不當(dāng)行為。他警告數(shù)字資產(chǎn)世界的人士，CFTC 不會容忍有意規(guī)避美國法律的行為。

CFTC 指控趙長鵬以及前首席合規(guī)官 Samuel Lim 故意規(guī)避 CEA 的要求，并進(jìn)行了一系列活動以規(guī)避 CFTC 監(jiān)管，例如有意構(gòu)建實(shí)體和交易以避免注冊要求，并指導(dǎo)美國及其他客戶如何規(guī)避幣安的合規(guī)控制。

據(jù)指控，趙長鵬為幣安平臺的所有者和首席執(zhí)行官，對幣安的違法行為負(fù)有責(zé)任。他還被指控對幣安的所有重大戰(zhàn)略決策負(fù)責(zé)，包括制定密謀指示美國 VIP 客戶規(guī)避幣安的合規(guī)控制，而且?guī)虐矄T工的通信都采取了自動銷毀機(jī)制。

Samuel Lim 在 2018~2022 年擔(dān)任幣安首席商務(wù)官，Lim 被指控故意破壞幣安的風(fēng)控規(guī)則、協(xié)助 / 教唆幣安進(jìn)行違規(guī)行為，例如 Lim 指導(dǎo)其客戶可以通過 VPN 連接繞過幣安基于 IP 的控制 — 當(dāng)幣安檢測到美國 IP 訪問時會禁止客戶使用幣安國際站，但使用 VPN 可以繞過該限制。

Lim 甚至還指導(dǎo)其客戶可以建立離岸空殼公司以公司名義注冊幣安賬戶進(jìn)行交易，這樣可以繞過幣安的 KYC 機(jī)制，讓美國客戶也可以在幣安國際版上交易。

美國證券交易委員會（SEC）最近還宣布起訴波場（TRX）創(chuàng)始人孫宇晨，指控孫宇晨非法銷售證券、刷交易量、詐騙等。

另外與孫宇晨有關(guān)聯(lián)的交易所火必（原火幣）似乎準(zhǔn)備趁著幣安被錘的機(jī)會拉客戶，藍(lán)點(diǎn)網(wǎng)多年前注冊的火幣賬戶今天夜里收到火幣發(fā)來的“邀您回歸”推廣郵件，不知道火必什么時候被錘。